广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2011年4月1日以专人送达、电子邮件或传线日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的。广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2011年4月1日以专人送达、电子邮件或传线日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的。
公司董事卫、方钦雄、王俊亮向董事会提交了《董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露巨潮资讯网（）。
公司2010年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现营业收入27，100.86万元，同比增长15.51%；实现营业利润6，791.93万元，同比增长15.47%；实现利润总额6，697.52万元，同比增长0.61%；实现归属于上市公司净利润5，785.45万元，同比增长1.34%。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
公司 2010 年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010 年度实现净利润 5，785.45 万元，按公司净利润的 10%提取盈余公积578.54万元，加年初未分配利润6，708.14万元，可供股东分配的利润为11，915.05万元，资本公积余额77，967.90万元。
1、利润分配预案：以2010年末公司总股本10，400万股为基数，向全体股东每10股派发现金2 元（含税），本次利润分配2，080.00万元，利润分配后，剩余未分配利润9，835.05万元转入以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案：以2010年年末总股本10，400万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每10股转增8 股，转增后公司总股本变更为18，720万股，资本公积余额69，647.90万元。
同时提请股东大会授权董事会办理因2010年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。
公司《2010年年度报告》及公司《2010年年度报告摘要》详见指定信息披露《证券时报》及巨潮资讯网（）。
公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露《证券时报》及巨潮资讯网（）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
度股东大会，公司2011-005号公告《关于公司召开2010年年度股东大会的通知》详见指定信息披露《证券时报》和巨潮资讯网（ ）。
甘宏民，男，中国国籍，出生于1968年11月，经济学研究生，中级经济师、统计师。曾任广东省英德水泥厂生产管理处副处长、企业管理处处长、广东南华水泥有限公司总经理助理、深圳市德安达实业发展有限公司营销总监，现任广东佳隆食品股份有限公司副总经理、董事会秘书。
甘宏民先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
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