福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》、《审计委员会议事规则》的有关，作为福建凤竹纺织科 技股份有限公司现任审计委员会，现就2016年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，其中董事2 名，主任委员由具有专业会计资格的董事肖虹女士担任。 肖虹：1967年9月出生，曾任集美大学工商管理学院会计系、 厦门大学管理学院会计系副教授，厦门万安智能股份有限公司和福建 利豪电子科技股份有限公司董事。现任厦门大学会计学教授，博 士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中计学会会计专 业基础理论委员会委员；厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技 股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司及本公司董事，应 用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。 刘宏灿：1978年9月出生，2001年9月—2011年12月任致同会计师 事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理； 2011年12 月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。福建凤竹纺织 科技股份有限公司董事，注册会计师、高级会计师。 李常春：男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市 1 青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、 副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任 公司董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省 晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限公司董 事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长和审计委员会委 员。 二、审计委员会会议的召开情况 1、2016年3月18日公司第五届董事会审计委员会第十二次会议召 开审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要》、《公司2015 年度财务决算报告》、《公司2015年度财务利润分配预案》、《公司 2015年度的内部控制评估报告》、《关于2015年度审计费用（80 万，其中财务报表审计费用60万，内控审计费用20万）及续聘福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构和 内部控制审计机构的议案》、《关于公司2016年日常关联交易事项的 议案》、《与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》； 2、2016年4月16日公司第五届董事会审计委员会第十三次会议召 开审议通过了《公司2016年第1季度报告》全文及正文； 3、2016年8月18日公司第六届董事会审计委员会第一次会议召开 审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》； 4、2016年10月21日公司第六届董事会审计委员会第二次会议召 开审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及其摘要》。 三、审计委员会对2016年年度报告审计履职情况 2 2016 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审 计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和 核查。审计委员会于 2016 年 12 月 26 日与年审会计师协商确定了年 报审计工作的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2016 年度财务报表初稿，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》 进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有 重大差错或重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营和现金流量；（2）同意将 此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后， 审计委员会加强了与年审会计师的沟通，并督促会计师在约定时限内 提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一 次审阅了公司的财务报表，认为：（1）经审计的财务报表符合《企业 会计准则》，客观地反映了企业实际的财务状况和经营；（2）年 审会计师的初步审计意见表明，公司送审的会计报表初稿未有故意的 重大隐瞒和遗漏情况；（3）同意以年审会计师初步审定的财务报表为 基础确定公司 2016 年度的财务报告，并提交董事会审议。审计工作 结束后，审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司 审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务， 一直来为公司提供了优质服务，根据其本年度的审计工作情况及服务 意识、职业操守和履职能力，董事会继续聘任福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司下一年度财务报表的审计机构和内控 3 审计机构。 四、审计委员会换届情况 公司于2016年4月29日召开第六届董事会第一次会议，换届选举 了第六届董事会审计委员会，任期3年。本届董事会审计委员会 由肖虹（董事）、李常春、刘宏灿（董事）3名董事组成， 其中董事2名，主任委员肖虹女士为管理学(会计)博士,厦门大学 会计学教授，博士生导师；委员刘宏灿为注册会计师、高级会计师， 均具有较丰富的会计专业知识和经验。 五、总结 本届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作》以及公司《审计委员会实施细 则》等的相关，尽职尽责的履行审计委员会的职责。 4 （以下无正文，为福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2016年度述职报告签字确认页） 审计委员：肖虹、刘宏灿、李常春 福建凤竹纺织科技股份有限公司 审计委员会 2017年3月29日 5
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