我们作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的董事， 2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》、《关于加强社会股股东权益的若干》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事工作制度》等相关法律法规的和要求，以及良好公司治理对董事的内在要求，谨慎、、勤勉地履职尽责，努力发挥董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了、客观的意见，公司和中小股东的权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2017年度履职情况报告如下：
邱晓华： 经济学博士，高级统计师。现任中国泛海控股集团研究院院长，华兴银行首席经济学家，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，纳川股份董事，齐鲁资管董事，兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。 2016年11月加入公司董事会。
郭 涛： 经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。中员。现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，国融证券董事。 2015年5月加入公司董事会。
黄永进： 地球物理勘查硕士，教授级高级工程师。现任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司运行总监、副总裁，兼任上海顺凯信息技术有限公司董事长，上海市地球物理学会理事，中国建筑工程学会工程勘察分会工程地球物理学会副主任。 2015年5月加入公司董事会。
作为公司董事，我们没有直接或者间接持有公司股份，不在上市公司实际控制人及其附属企业任职， 也不在本公司担任除董事外的任何管理职务，性得到了有力的。
2017年度，我们以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，积极参加股东大会及任职的专业委员会，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案,对所议事项做出客观、的判断，并发表意见，发挥了董事的作用，切实了公司全体股东的利益。
2017年度，公司共召开了8次董事会，其中6次以现场会议方式召开， 2次以传真方式召开，出席情况列示如下：
注： 1、董事邱晓华先生因工作原因未能亲自出席2017年1月22日召开的现场董事会，委托其他董事代为出席并行使表决权。
2017年度，公司共召开了6次专业委员会，其中审计委员会4次，提名委员会2次。出席情况（现场出席会议次数/年度内应参加的会议次数）列示如下：
我们作为公司的董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均经过了客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有反对票和弃权票。
除上述会议外， 我们积极参加了公司管理层就经营管理情况和年度审计进行的专项沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了详细了解，与外部审计师和内审人员进行了详细交流。 对于公司内部审计工作的开展、内控制度的建设，根据自己的经验提出了相应的，监督了公司的合规运作。 我们认为公司为董事履行职责提供了必要的条件，了我们履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。
作为董事， 我们在工作中重点对公司聘请财务和内控审计机构、公司董事候选人选聘、为子公司提供、关联交易与使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等11个事项进行了认真审议， 发表了意见。此外就定期报告、财务情况、内控评价报告、年度审计工作、行业、油价对公司的影响、工作量情况及业务趋势、市场开发和订单情况、 Yamal项目远期结汇、非经常性损益、投资损益、营改增对公司影响、成本控制、风险管理、未分配利润、现金流管理、海外项目付款节点、收款风险、中海福陆合资公司亏损、全年预算完成情况等与公司管理层进行了充分沟通和讨论。对公司治理、内部控制进行检查和监督，对公司年度报告审计工作进行了检查，对公司定期报告的财务报告部分发表了审核意见，对公司利润分配方案、聘任会计师事务所等事项予以了重点关注。
我们作为海油工程第六届董事会董事， 严格按关法律法规，勤勉履行了职责，了公司整体利益，了全体股东尤其是中小股东的权益，充分发挥了董事的作用。
．该事项及决策程序符合中国证监会证监发《公3 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来）[2003]562017-007 及上市公司对外若干问题的通知》和证监发及《董事意见》 号文《关于规范上市公司对外行为的[2OO5]120通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关法规的。 ．该事项公平、合理，没有发现损害公司及中小4 股东利益的情形。 ．一致同意本次事项。5 公司为海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区日披月128． 公司提供，是公司日常生产经营的需要。《第五届董事会 ．公司此次的对象为间接持股第二十七次会议决的子公司，100%2 公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范议公告》（临 风险。《公 ．该事项及决策程序符合中国证监会证监发）32017-010 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及《董事意见》[2003]56及上市公司对外若干问题的通知》和证监发 号文《关于规范上市公司对外行为】【2005120 的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关法规的。 ．该事项公平、合理，没有发现损害公司及中小4 股东利益的情形。 ．一致同意本次事项。5 公司与控股股东及关联方之间的资金往来为经营性资日披月21 金往来，控股股东及其关联方不存在非经营性占用公《第五届董事会 司资金的问题。我们认为公司符合中国证监会发布的第十七次会议决议
26 日召开的本公司第 五届董事会第二十 七次会议审议通过 17 日召开的本公司第 五届董事会第二十
关于为尼日利亚自贸区子 公司申请开立银行保函提 供 4 年度关联方资对公司2016 金占用情况审查意见5
《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担）2017-006 保若干问题的通知》及《董事意见》证监发（的要求。号）562003][ ．董事会在提出该议案前，已取得了我们的认可。日127 本次向关联方中海油田服务股份有限公司购置船舶《第六届董事2． 会第三次会议决议的行为是公司正常生产经营需要，符合公司发展战略 和经营目标。公告》（临 ．该关联交易事项在提交董事会审议时，关联董事回《关联交3 避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》易公告》（临 的。）及《 ．本次交易以中同华资产评估有限公司出具的4 《资产评估报告》中的评估价格为作价依据，关联交 易价格定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 ．在保障募集资金安全的前提下，公司使用最高额度日127 亿元暂时闲置募集资金用于购买银行不超过人民币8 保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影使用部分暂时闲置 响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改 变募集资金用途的行为，银行保本型理财产符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益品的公告》（临 的情形。）及《 公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理2． 财产品的决策程序符合上海证券交易所《上市公司募 年修订）》等相关法律法规的集资金管理办法（2013 。
（临公告》 年月25102017 日召开的本公司第披露的 六届董事会第三次 ）2017-022、 2017-026 董事意见》 年月日102017 披露的《关于召开的公司第六届 董事会第三次会议 募集资金购买《关于使 用部分暂时闲置募 集资金购买银行保 本型理财产品的议2017-027 董事意见》 11 / 7
六次会议审议通过 年向中海油服购买其旗下经月102017 ”、“海洋 ”两条船舶，购买 会议审议通过 年同意公司在本次董事会决月25102017 议作出的一年期内使用不 亿元暂时闲置募集 资金适时购买银行保本型审议通过了 案》
同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本 ．经审阅金晓剑先生个人履历等相关资料，未发现其 条不得127 担任公司高级管理人员的情形。金晓剑先生符合《公 、公司章程中关于高级管理人员任职资格的规 金晓剑先生具备了与其行使职权相适应的任职条件 和职业素质，同意公司本次董事会决议。 公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法 规及《公司章程》的，、有效。 ．经审阅公司董事候选人个人履历等相关资料，认为 责的任职条件及工作经 条条及公司章程第97 不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中 国证监会和上海证券交易所的任何处罚和，符合 《公司法》和《公司章程》等有关。 同意公司董事会向股东大会提名金晓剑先生为公司 公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法 规及《公司章程》的，、有效。 ．经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为公司董 事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验； 条的情形，不存在被
条及公司章程第146 金晓剑先生具备履行相关职 验；未发现有《公司法》第146 第五届董事会董事候选人。 未发现有《公司法》第147
3． 型理财产品。 日披1 有《公司法》第《第五届董事会 第二十四次会议决 司法》议公告》（临 ）及《定。 2． 日披1． 《第五届董事会 第二十四次会议决2 议公告》（临 ）及《 3． 日披1． 《第五届董事会 第二十七次会议决2 议公告》（临 ）及《
22 日召开的本公司第 五届董事会第二十 四次会议审议通过 22 日召开的本公司第 五届董事会第二十 四次会议审议通过 26 日召开的本公司第 五届董事会第二十 七次会议审议通过
关于公司董、监、高人员变动 聘任金晓剑先生为公司总 裁 8 选聘金晓剑先生为公司董 事候选人 9 关于董事会换届选举的独 立意见 10
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和 ，符合《公司法》和《公司章程》等有关。 ．同意公司董事会向股东大会提名吕波先生、金晓剑 先生、林瑶生先生、孟军先生为公司第六届董事会董 事候选人，提名邱晓华先生、郭涛先生、黄永进先生 为公司第六届董事会董事候选人。 年财政是严格依据2017 持有待售的非流号- 动资产、处置组和终止经营》及修订的《企业会计准 补助》两项企业会计准则进行的变更 及调整。符合公司实际，不存在损害公司利益及中小 股东权益的情况。公司董事会审议本次会计政策 变更的程序符合有关法律、法规的。同意公司本 董事制度的指导意 、上海证券交易所《股票上 市规则》以及公司章程的有关。我们作为公司独 年度财务和内控审计机构事 （以下简称“立信”）)年度财年度的审计机构，在公司2016 务报表和财务报告内部控制审计过程中，能够认真履 行职责，以公允、客观的态度进行了审计，较好
公司此次对会计政策的变更， 部新颁布的《企业会计准则第42 根据《关于在上市公司建立 《上市公司治理准则》 对公司聘请2017 项进行了事前审核，认为： 特殊普通合伙立信会计师事务所 (
3 日披 《第六届董事会 第二次会议决议公 则第号16-、 《会计政策变更公 及《董事意见》 次会计政策变更。 日披 《第五届董事会见》、 第十七次会议决议 立董事，） 及《董事意见》 作为公司2016
年经月2582017 日召开的本公司第 六届董事会第二次 会议审议通过 年拟继续聘任立信会计师事经月1732017 务所（特殊普通合伙）为日召开的本公司第 五届董事会第二十年度财务及内控审计 六次会议审议通过
地完成了年度审计工作，按照审计准则，真实、 公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信为公 审计机构，并提交公司年度公司财务和内控 年度利润分配预案符合2016 公司的客观情况，能更好地兼顾公司与股东间利益、 长期与短期间发展效益，符合有关法律、法规和公司 章程的，不存在损害投资者利益的情况。我们同 并提交公司股东大会年度利润分配预案， 以上的股东承诺事项5% 履行情况，我们认为公司及股东及时严格履行了相应 承诺，不存在违反承诺的情况。 份，信息披露遵期，临时公告33 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。 、公司对相关业务和事项已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。
司2017 年度股东大会审议。2016 公司董事会作出的公司日披 《第五届董事会 第十七次会议决议 ）2017-006 意公司2016 审议。 我们及时关注了公司及持股 公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的有关，披露定期报告4
年经月1732017 日召开的本公司第 五届董事会第二十 六次会议审议通过 控股股东中国海洋石油总 公司承诺在本公司存续期 间，中国海洋石油总公司 及其控制的法人现在和将 来均不从事任何与本公司 经营范围相同或者相似的 业务，以及不采取任何方 式进行可能导致本公司利 的三公原则，了”
现金分红情况 年度利润分配预案2016 公司及股东承诺履行情况 益受损的活动。 信息披露的执行情况 守了公开、公平、“ 内部控制的执行情况
、针对内部控制重要、一般缺陷，公司已采取相应的整改措施或制定相应的整改计划。 监管规则和要求，持续改进内部控外内控发展趋势以及内外部风险的变化，对照 董事会的会前筹备更加合理和有效率，会议文件的质 量得到提高，各位董事在董事会会议上充分讨论，保 障了董事会科学高效决策。 、审计委员会高度重视年度审计工作，注重与年审注1 册会计师的持续沟通，查阅会计师工作底稿，现场听 取会计师对公司年度审计工作的汇报。 、在历次定期报告董事会审议前，召开审计委员2 会对财务报告进行审查，并发表审阅意见。 次现场会议，审议通过了公司董事提名委员会召开2 候选人等相关议案，并发表了意见。 11
2 、公司应根据累积的经验、股东、国内3 制。 董事会以及下属专门委员会的运作情况 董事会科学决策的效率明 显提升17 充分发挥审计委员会对财 务报告审阅的专业作用 18 提名委员会在董事会换届19 工作中发挥审查职能
近期的平均成本为6.33元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。