我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)的董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会股股东权益的若干》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的和要求，在
2005 年 6 月至 2007 年 7 月，任山东中豪大酒店财务总监，2007 年 8 月至 2010年 9 月，任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长，2010 年 10 月至 2014 年 4 月，任山东地矿股份有限公司监事、审计部长，2014 年 5 月至今，任山东财经大学国际交流中心副总经理。2014 年 12 月起至今任公司董事。
华参加股东大会 7 次、辛爱玲参加股东大会 4 次、孟凡鑫参加股东大会 3 次，未有无故缺席的情况发生。2017 年，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。
(一)关联交易情况报告期内，公司的关联交易包括日常关联交易和共同出资设立子公司等关联交易，公司的日常关联交易及其他关联交易均在事前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料，并出具了事前认可意见。
(二)对外及资金占用情况报告期内，2017年度公司严格控制对外风险，除为下属全资子公司及控股子公司业务需要以外，未发生其他贷款，了上市公司及广大股东的利益。截止 2017年12月31日，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供。
(三)修改公司章程情况报告期内，公司根据经营范围的变更和发展需要等，对《公司章程》中的部分条款进行了修订，公司修改《公司章程》均履行了必要的决策程序，并经公司股东大会三分之二以上股东通过，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
(四)公司董事换选以及薪酬情况报告期内，公司召开了董事会和股东大会进行了董事会的届中换选和换届选举，上述换选董事在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事、监事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所的任职情况和市场禁入处罚等情形，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的。提名人的提名资格、董事会的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等的有关。
经审核，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计的工作要求，能够对公司的财务状况和经营进行审计。
(七)现金分红及其他投资者回报情况报告期内，经公司第八届董事会第四十二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司决定以总股本 406428091 股为基数，每 10 股派现金 0.45 元(含税)。
(九)信息披露的执行情况报告期内，公司完成了2016年年度报告、2017年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成了公司2017年度非公开发行A股股票的相关信息披露工作；完成了限售股份解禁的相关信息披露工作；同时完成公司各类临时公
(十)内部控制的执行情况报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司内控工作机构，全面开展内部控制的执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会共召开二十一次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序，在审议关联交易时关联董事进行了回避表决，董事会表决结果有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告、关联交易等决策过程中，我们提供了专业的意见和，帮助董事会提高科学决策水平。
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