属猴的属相婚配表
作为沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会董事，我们在 2017 年度能够严格按关法律法规及《公司章程》的和要求，诚信、勤勉、、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，客观发表公司相关事项的意见，切实公司和股东特别是中小股东的利益，为公司 2017 年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。具体汇报如下：
董事会审议的事项，会前认真审阅公司提供的相关资料，详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况，经营计划完成情况和内部控制建设情况。在会议上，认真听取审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的，对本年度董事会的各项议案均按判断投票，为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。每位董事均能够认真参与各项议案的审议并、审慎、客观地行使表决权，为董事会决策发挥了积极的作用。
董事汇报的本年度生产经营情况，全体董事认为：经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审定的 2016 年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司 2016 年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审
公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2016 年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理，严格按照考核结果发放。
(三)董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告报告期内，董事会提名委员会审议通过了《关于推荐公司董事候选人的议案》，董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的，结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了详尽的调查，在充分了解候选人履职能力、品德素养等情况的基础上，确认了候选人资格，对被提名人进行了审核，确保公司董事人员的选人程序规范透明。
签订的《金融服务协议》为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务的业务，该关联交易事项可进一步拓宽公司融资渠道，公司及附属公司可通过华电财务获得更加便捷高效、多品种的金融服务，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
原煤进行发电，可以借助集中大采购的优势，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，生产用煤的供应，控制煤价，从而有效控制生产成本，董事 2017 年述职报告 10 － 5符合公司和全体股东的利益。
排放脱硝工程承包(EPC)合同和脱硫工程总承包(EPC)合同等施工服务，金额为 5230 万元；与铁岭公司执行 1、2 号和 5、6 号机组超低排放系统总包工程项目，金额为 13229.52 万元；为丹东公司提供脱硫超低排放 2376.51 万元。上述三项合计为 20836.03 万元。国电南京自动化股份有限公司为公司全资及控股子公司提供技术服务、设备回及电气设备集成采购等不超过 4500 万元。龙电宏泰环保科技有限公司将与丹东公司提供除尘超低排放 783.715万元；为铁岭公司
13.白音华金山发电有限公司与华电财务公司签订了 1 亿元的《借款合同》，期限一年，自 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 28 日止。利率为同期贷款利率下浮 5%。该非经常性关联交易系公司控股子公司资金需求的举措，是必要的。
14.公司控股子公司阜新金山煤矸石有限公司(以下简称“阜新公司”)1、2 号机组脱硫脱硝设备由华电融资租赁有限公司(以下 简称“华电租赁公司”)购买，然后再由阜新公司租回使用，待租赁期满后，阜新公司按协议以一元价格进行回购。融资金额 3638 万元，租赁期限 5年，租赁年利率为人民银行同期贷款利率 4.75%。上述关联交易事项，有利于阜新公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，合理节税，降低财务费用，董事 2017 年述职报告 10 － 7并且满足阜新公司经营和发展等方面的资金需求。同意阜新公司与华电租赁公司开展售后回租业务。
15.上述关联交易是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，了交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的性，了公司中小股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关，体现了公开、公平、的原则。
公司在 2017 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第十次会议上，我们作为公司的董事，对公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案发董事 2017 年述职报告 10 － 8
(五)资产减值准备公司第六届董事会第十次会议审议的《关于公司计提减值准备的议案》了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营为目的，确保了公司的规范运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意本次计提减值准备。
2017 度，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，公司内部控制涵盖发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、业务、财务报告、预算管理、合同管理和信息系统等事项。为了促进内控体系建设的进一步完善，年内公司结合内控体系运作情况，对相关内部控制制度进行了梳理，制订及修订了若干制度。公司内部控制评价小组按照公司内部控制缺陷认定标准针对上述事项在报告期
内的运行情况进行了评价，公司各部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改，并进行了制度完善。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
在公司对 2017 年年报编制及相关资料的信息披露过程中，我们认真听取了公司经营管理层对公司经营状况等方面的详细汇报，并与公司财务负责人、年报主审会计师进行了充分沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况。对公司财务报告的真实性、全面性、客观性、完整性、董事 2017 年述职报告 10 － 10
2017年度，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务运行稳健、健康，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了性，为公司规范运作、健全结构等方面起到了应有的作用。