数码视讯科技股份有限公司董事 2015 年度述职报告
数码视讯科技股份有限公司
董事 2015 年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人林峰作为数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、 关于加强社会股股东权益的若
干》、《公司章程》以及《公司董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的
和要求，诚实、勤勉、地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表意见，积极关注、研究行业发展，参与讨司的战略规划，为公司
的产品研发、对外投资等工作提出了意见和，促进公司的规范运作，了公司和
股东的权益。现就本人2015年度履行董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2015年度，公司董事会的召集召开符定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，
本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为10次，亲自出席10次，不存在连续两次未亲自出
席董事会的情况。具体参会情况如下：
序号会议届次召开日期
1第三届董事会第十四次会议2015 年 4 月 20 日
2第三届董事会第十五次会议2015 年 4 月 26 日
3第三届董事会第十六次会议2015 年 5 月 12 日
4第三届董事会第十七次会议2015 年 6 月 16 日
5第三届董事会第十八次会议2015 年 7 月 1 日
6第三届董事会第十九次会议2015 年 7 月 13 日
7第三届董事会第二十次会议2015 年 8 月 3 日
8第三届董事会第二十一次会议2015 年 8 月 19 日
9第三届董事会第二十二次会议2015 年 9 月 22 日
10第三届董事会第二十三次会议2015 年 10 月 22 日
二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会，
认真听取了现场股东提出的意见和，为包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积
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极作用。
三、发表意见的情况
报告期内，本人发表的意见如下：
1、2015年4月20日，董事发表了《关于公司第三届董事会第十四次会议的相关事项
的意见》，包括关于公司会计政策变更的意见、关于修订《公司章程》的意见、
关于公司2014年度计提资产减值准备的意见、关于公司董事及高级管理人员2014年度薪
酬的意见、关于《公司内部控制评价报告》的意见、关于《使用自有闲置资金
进行委托理财等固定收益型投资》的意见、关于公司2014年度募集资金存放与使用的独
立意见、关于公司终止实施的意见、关于公司
2014年度利润分配预案的意见、关于公司2014年度关联交易事项的意见、关于公司
控股股东及其他关联方资金占用和公司当期对外情况的意见、关于公司向全资子公
司数码视讯美国控股公司增资的意见，意见结论全部为“同意”。
2、2015年4月26日，董事发表了公司拟实施的《数码视讯科技股份有限公司2015
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《公司2015年股票期权激励计划(草案)》”）的独
立意见，意见结论为“同意”。
3、2015年5月12日，董事发表了关于公司2015年股票期权激励计划首次授予期权相
关事项的意见，意见结论为“同意”。
4、2015年6月16日，董事发表了关于公司调整股权激励计划首次授予股票期权行权
价格的意见、关于公司拟申请不超过 4 亿元人民币贷款的意见，意见结论全部为
“同意”。
5、2015年7月13日，董事发表了关于公司聘任2015年度审计机构的意见，公司
聘任的2015年度审计机构具有相关从业资格和执业能力，公司的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的，不会损害全体股东和投资者的权益。
6、2015年8月19日，董事发表了关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案
的意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外情况的专项说明和独
立意见，意见结论全部为“同意”。
7、2015年9月22日，董事发表了关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票的
意见、关于公司调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格和数量的意见，意见结论
全部为“同意”。
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四、专门委员会工作的情况
本人作为提名委员会委员，在报告期内，对公司董事、高级管理人员的选择与提拔提出
了自己的与意见，履行了提名委员会委员的职责。
本人作为战略委员会委员，在报告期内，积极关注、研究行业发展，参与讨司的发
展规划，为公司的产品研发、对外投资等工作提出了意见和，履行了战略委员会委员的
职责。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，
对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与待遇进行审查并提出，履行了薪酬与考核委
员会委员的职责。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司的整体情况，并通过与公司其他
董事、高级管理人员及工作人员的联系、沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理。
六、在投资者权益方面所做的工作
1、按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独
立、、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》 有关，在2015年度真实、及时、完整
的完成了信息披露工作。
3、按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行董事
的职责；同时本人始终谨慎、勤勉、的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，
进一步提高专业水平。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、 报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出；
3、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽职，认真履行董事的义务，充分发挥董
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事的作用，继续公司的整体利益及全体股东的权益。
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