事，2017 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》等法律法规的和《公司章程》、《董事工作制度》的要求，客观、的行使股东大会赋予的，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，并发表意见。
1、董事个人履历及兼职情况刘渊先生，经济师。历任市造纸包装工业公司办公室副主任、宣传部长、公司党委副，市第一轻工业总公司组织部长、党委副，市委工业工委副，一轻集团有限责任公司党委、副董事长，一轻控股有限责任公司党委、董事长。曾任汽车集团有限公司、中国同仁堂(集团)有限责任公司外部董事。现任本公司董事。
谭红旭先生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。历任中央财经大学、中国全聚德烤鸭集团有限公司财务总监，兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；曾任中国证券监督管理委员
会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员会专职委员。现任兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、战略发展委员会委员，并兼任中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员，注册会计师协会委员会委员，对外经济贸易大学 MBAMPACC 校外导师、国际商学院客座教授，中信建投证券股份有限公司外聘财务专家，市建筑设计研究院有限公司外部董事，本公司董事。
作为公司的董事，我们具备法律、法规要求的性，每一位董事及相关亲属均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事会、经营管理人员保持顺畅的沟通。
2、专门委员会工作情况报告期内，董事会专门委员会共召开六次会议，其中审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议。专门委员会的各位委员积极、按时参加各次会议。公司在筹备会议方面做了大量细致的工作，我们作为专门委员会的主要，尽职尽责的审议各次定期报告、高级管理人员的薪酬与励的事项。
在年报编制期间，公司按照《董事年报工作制度》的要求，组织安排年审会计师与我们的沟通会，对年报审计事项进行了深入沟通和交流；在听取了经营层关于公司年度经营管理情况的汇报后，我们提出的问题均能得到及时全面的解答，有助于我们、客观的发表意见，并在董事会审议议案时做出客观判断。
报告期内，公司安排我们到下属同仁堂商业投资集团有限公司(以下简称同仁堂商业)及其所属药店进行了实地考察，与同仁堂商业公司经营层座谈，听取了关于连锁药店经营与管理情况的汇报，并就后续的发展方向和计划进行交流。公司为我们履职提供了充分条件，通过实地考察，我们进一步了解公司对药品商业零售业态的经营布局和发展设想，并由此更深入理解公司的整体经营形态，有助于我们工作的开展。
公司在 2017 年积极配合我们的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到安排实地考察与沟通，公司均能做到按期、按时、合规、合理的安排与组织，并实事求是的做好相关记录工作，体现了公司日常经营管理的规范化。
(一)关联交易情况报告期内，公司与关联方的交易严格遵守协议约定。公司与控股股东同仁堂集团在 2017 年继续签订《销售框架性协议》和《采购框架性协议》，并对年发生额度进行了合理预计，两项日常关联交易均获公司 2016 年年度股东大会审议通过。此外，控股股东同仁堂集团继续与公司及下属子公司签订有关委托贷款协议，该项关联交易遵循了公平、合理的原则，并按照信息披露的履行了公告程序。以上关联交易的履行，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情况。
(二)对外及资金占用情况报告期内，在对公司事项进行了充分了解和查验后，我们认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外管理办法》的有关，规范对外行为，严格控制对外风险。公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供的情形，控股股东及其他关联方也未强制公司为其及他人提供。截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外事项。
公司于 2012 年 12 月 4 日发行人民币 12.05 亿元可转换公司债券，期限 5年。报告期内，公司依照中国证监会、所关于募集资金的管理及《公司募集资金管理办法》的要求，合规、有效的使用募集资金，确保募集资金建设项目的有序实施，公司分别于 2016年年度报告、2017年半年度报布时，披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。两份专项报告业经公司董事会、监事会审议通过。
于公司召开七届十六次董事会时，公司以专项报告形式对年度募集资金使用与存放情况做了汇报。该项报告内容业经公司七届十六次董事会审议通过。目前，位于大兴的募投项目已在报告期内获得药品 GMP认证，部分在建工程在年内转为固定资产，公司目前仍在加紧落实品种转移和竣工结算工作。
公司在 2017 年继续严格遵守《高级管理人员薪酬制度》，由薪酬与考核委员会对高级管理人员履职情况进行了考察，并就薪酬发放事项按照规程进行审议。有关高级管理人员的年度薪酬事项、励基金提取事项，均获薪酬与考核委员会审议通过，并向董事会作出汇报。
经查验与了解，《公司章程》明确了现金分红的有关条款，在实际履行中为中小投资者表达意见提供充分条件，了我们在现金分红议案的审议中有充分的话语权。公司自上市以来，每年都进行现金分红，截至 2017 年末平均现金分红占净利润的比例接近 40%，践行着持续、稳定回报投资者的。
(八)信息披露情况报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的关于信息披露的监管，真实、准确、完整的披露各次定期报告，并依照信息披露临时公告格式的，规范化编制各次临时公告，向投资者严谨、详实的披露了公司发生的重要事项或有关事项的持续进展情况。公司于 2017年发布了 26份临时公告，内容涵盖董事会决议、监事会决议、股东大会的决议公告，募集资金存放与使用情况专项报告，分红派息公告、本公司制药厂及子公司获得药品 GMP证书的公告等。
2017 年，公司的内部控制与各方面工作实现同步对接。公司内控工作小组，根据年初制定的内控检查监督工作计划，到各有关单位进行实地调研和检查工作，并在日常监督的基础上，对重大工程项目、部公司落实情况实施专项检查，以确保工程项目进程合规、子公司制度完善且执行有力。内控工作小组在报告期内定期向审计委员会汇报工作情况，并在工作中落实委员们给出的专业指导意见，不断强化内控落实，确保其有效性。公司董事会在报告期结束后，开展了内部控制的评价工作，严格遵循以风险为导向性原则、全面性原则、重要性原则和客观性原则，该报告业经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
公司董事会全体具备专业素养和敬业，审慎行使股东大会赋予的职权，以规范、协调的运作推动公司整体健康、持续发展。各位董事之间，保持良好的沟通与交流；各次董事会会议组织完备，会议内容务实，会议程序严谨合规，审议关联交易议案时，关联董事回避表决。公司对于董事会决议的信息披露及时、准确、完整。
董事会专门委员会认真履行各自职责，按照各专门委员会工作细则开展工作，规范运作、认真履职，勤勉尽责的审议定期报告、内部控制的评价报告、高管薪酬、关联交易等有关事项，切实发挥了各专门委员会在公司结构中的重要作用，为董事会最终决策提供重要参考。
我们作为公司董事，积极出席公司 2017 年召开的董事会及各次相关会议，及时、深入了解公司日常生产经营情况，、客观地发表意见，同时我们也参加证券监管机构举办的后续培训和有关专项培训，进一步丰富作为董事的知识架构，恪尽职守，勤勉尽责，切实了公司和中小股东的权益。新