公司简称：高新 股票代码：000661 公告编号：2015-06 高新技术（产业）集团股份有限公司 第七届董事会董事 2014年度述职报告 （曹家兴） 本人作为高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的和要求，恪尽职守、勤勉尽责，履行董事职责，积极出席相关会议，在任职期间认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，充分发挥了董事的作用，了公司和股东尤其是社会股东的利益。 为贯彻落实省委组织部《关于贯彻落实中央组织部
的通知》，本人于2014年8月27日辞去公司董事职务。现将2014年1月1日至2014年8月27日期间的工作情况报告如下： 一、2014年度董事出席会议的情况及投票情况 （一）董事会会议概况 本人任职董事期间：应参加董事会5次，现场出席4次，通过通讯表决方式出席1次，未缺席会议。 1.现场办公情况 （1）2014年3月26日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十七次董事会会议，审议了《2013 年年度报告全文及摘要的议案》、《2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于聘请大信会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》、《公司董事会 2013 年度内部控制评价报告的议案》、《关于下属子公司投资荷兰 Mucosis B.V.公司的议案》、《关于规范下属控股子公司与其少数股东交易事 项的议案》。 （2）2014年4月8日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十八次董事会会议，审议了《2014 年第一季度报告全文及摘要》、《反舞弊与投诉举报管理制度》。 （3）2014年5月20日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十九次董事会会议，审议了《关于修改 2013 年度利润分配预案的议案》、《关于修改
的议案》、《关于变更公司高级管理人员的议案》、《关于提请召开2013 年年度股东大会的议案》。 （4）2014年6月16日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十次董事会会议，审议了《关于对下属控股子公司——华康药业股份有限公司增加注册资本的议案》、《关于继续对下属子公司——百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》。 （5）2014年8月20日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十一次董事会会议，审议了《2014 年半年度报告》全文及摘要、《关于收购西安爱德万思医疗科技有限公司股权并增资的议案》。 报告期内，本人未对董事会决议提出。 （二）出席股东大会情况 2014年6月11日，公司召开2013年度股东大会，本人出席了现场会议。 （三）参加董事会专门委员会情况 本人为薪酬与考核委员会的委员，未来身份测试现就该专门委员会会议情况说明如下：2014年5月20日，本人现场出席薪酬与考核委员会关于2013年经营指标完成情况的议。 二、发表意见情况 时间 审议事项 意见 公司2013年度财务决算、利润分配 同意 聘请2014年度财务审计机构 同意 2014年3月26日 聘请公司2014年度内控审计机构 同意 公司与关联方资金往来及累计和当期对外情况 同意 公司内部控制评价报告 同意 修改2013年度利润分配预案 2014年5月20日 修改《公司章程》 同意 变更公司高级管理人员 2014年6月28日 向下属子公司提供财务资助 同意 2014年8月20日 公司关于资金占用和对外情况的专项说明 同意 2014年8月22日 公司对外投资暨关联交易 同意 三、社会股东权益方面所做的工作情况 1.信息披露方面：董事严格按照有关，监督及核实公司2014年度 的信息披露，要求做到真实、准确、及时、完整。 2.监督和核查董事、高管履职情况，促进董事会决策的科学性和谨慎性。 3.积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所的相关培训。 4.其他 （1）2014年度，董事未提议召开董事会。 （2）2014年度，董事未聘请外部审计机构和咨询机构。 （3）2014年度，董事未就公司规范发展等情况提出。 公司董事会认为，董事2014年度能严格按照有关法律、法规、规章等的，勤勉、履行董事的职责。 特此报告。 （此页无正文，为第七届董事会董事2014 年度述职报告（曹家兴）签署 页） 董事签名： 曹家兴 2015年3月11日
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