香港吉野门宝信软件董事2016年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事工作制度》的，、诚信、勤勉地履行职责，公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的权益不受损害。现就2016年度履职情况报告如下：一、董事的基本情况 （一）董事简历 1、薛云奎：男，1964年2月生，西南财经大学会计学本科毕业，西南 大学管理学硕士、博士，上海财经大学会计学博士后，教授，博士生导师。 曾任西南大学副教授，上海财经大学博士后、教授、博士生导师，上海国家会计学院副院长，上海宝信软件股份有限公司董事、长江商学院副院长；现任长江商学院会计学教授，上海宝信软件股份有限公司董事，地素时尚股份有限公司董事，万达酒店发展有限公司董事。 2、：男，1956年1月生，东北工学院工业自动化专业本科、硕士， 达姆施塔特大学智能信息技术博士，国家神经生物研究所博士后，教授，博士生导师。 曾任东北工学院助教、，达姆施塔特大学科研助理，国家神经生物研究所研究员；现任信息科学与工程学院教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司董事。 3、吴斌：男，1966年4月生，上海财经大学经济学硕士，上海社科院 经济学博士，注册会计师，中员。 曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部深圳部副经理（主持工作）、融资５部经理，浙商证券股份有限公司总裁助理、内核小组、公司副总裁（分管投资银行业务）；现任上海耐拓资产管理有限公司执行董事、总经理，上海宝信软件股份有限公司董事。 （二）董事性 我们不存在以下影响性的情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》的其他人员；7、证监会认定的其他人员。 二、董事年度履职概况 报告期内我们出席了公司董事会召开的全部 7 次会议。在董事会会议 上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易相关议案发表了事前认可意见和意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同意的意见。 履行职责时，我们重视到现场和高级管理人员沟通，实地考察重大投资项目。在公司积极配合下，发挥了董事的作用。 三、年度履职重点关注事项 （一）关联交易 报告期内，公司发生的关联交易包括参股设立人才服务公司、欧冶云商代行欧冶数据部分表决权、收购钢信通 51%股权、年度日常关联交易等。这些交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司性。 审议、表决程序合规。在提交董事会审议之前，我们对关联交易交易发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，我们发表了意见，关联董事回避表决；年度日常关联交易提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）对外及资金占用 报告期内，公司无对外及资金占用情况。 （三）募集资金使用 公司严格按照《募集资金管理制度》存放、使用、管理募集资金。 报告期内，公司将宝之云 IDC 一期和中小企业信息化两个募投项目尚 未支付的工程尾款及节余募集资金永久补充流动资金。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩。审批程序合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，未变更或变相变更募集资金用途。 （四）高级管理人员提名及薪酬 高级管理人员提名及聘任程序合规，符合高级管理人员任职资格。 高级管理人员绩效考核及薪酬核定符合公司管理制度，薪酬水平合理。 （五）业绩预告及业绩快报 报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。 （六）聘任或更换会计师事务所 报告期内，公司续聘瑞华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控制审计机构。该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审计工作要求。 （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》的分红政策，将年度合并报表净利润的30%以现金方式回报投资者。 （八）公司及股东承诺履行 公司及股东严格遵守所做承诺，及时更新承诺履行进展，未出现公司、控股股东或实际控制人违反承诺的情况。 （九）信息披露执行情况 公司严格执行《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大事项，登记并备案内幕信息知情人。 报告期内，公司布临时公告43份，定期报告4份。 （十）内部控制执行情况 公司根据企业内部控制规范体系，建立、健全、实施内部控制，聘请审计机构审计内部控制实施情况。 报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （十一）董事会及下属专门委员会运作 董事会及下属专门委员会按照《公司章程》、董事会及专门委员会工作制度，规范运作。专门委员会按时召开会议，审议公司战略、投资、财务和薪酬管理等重大事项，形成会议纪要提交董事会，为董事会决策提供支持，完善了公司治理结构。 四、总体评价和 报告期内，我们、诚信、勤勉地履行职责。在新的一年里，我们将继续按照《公司章程》等对董事的要求，认真、客观、地履行职责，充分发挥董事的作用，公司、全体股东尤其是中小股东的权益。 特此报告。 上海宝信软件股份有限公司 董事 薛云奎、王 旭、吴斌 2017年3月3日
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