广东春晖股份有限公司
董事2014年度述职报告
各位股东：
本人作为广东春晖股份有限公司（以下简称公司）的董
事，我在2015年度能够严格按关法律法规及公司《章程》的
和要求，诚信、勤勉、、尽责，积极出席相关会议，认真审议董
事会的各项议案，科学发表公司相关事项的意见，切实公司
和股东特别是中小股东的切身利益，为公司2015年度经营计划及各项
工作的顺利实施做出了应有的贡献。现将2015年度履行董事职责
的工作情况报告如下：
一、2015年度出席董事会会议及股东大会情况
2015年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。任期内，2015年度
内凡需经董事会决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资
料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人
员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在
会议上充分发表意见。未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事
务所、聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事会各项议案及
公司其他事项提出。
2015 年公司共计召开4次股东大会，11次董事会会议，本人出席
董事会会议情况如下：
姓名 应参加会 亲自出席 以 通 讯 方 式 委托出席 缺 席
议次数 （次） 参加（次） （次） （次）
祝丽玮 11 7 4 0 0
（二）股东大会
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2015年，本人出席了2015年3月31召开的公司2014年度股东大会；
2015年5月15日召开的公司2015年第一次临时股东大会；2015年12月
18日召开的公司2014年第二次临时股东大会；2015年12月28日召开的
公司2014年第三次临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为
董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的委员，并担任董事会
薪酬与考核委员会主任委员。作为委员会的委员，我严格按照《专门
委员会工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职
责：
1、就公司聘任高管人员等事项进行了积极讨论并最终形成决议。
2、主持召开董事会薪酬与考核委员会会议，根据公司2014年度
主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管
工作范围及主要职责，岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评
价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管
人员的报酬数额和励方式，报公司董事会审议。
三、2015年内对公司相关事项发表意见情况
2015年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议
案，依据在行业、管理等方面的专业能力和实践经验作出判断，
并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作
的沟通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及
财务状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和，地履
行董事职责。报告期内，本人发表意见情况如下：
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（一）2015年1月22日，于公司第七届董事会第五次会议上对公
司非公开发行股票暨关联交易、修改《公司章程》中利润分配条款及
股东回报规划（2015-2017年）的意见等相关事项发表了意
见。
（二）2015年3月9日，于公司第七届董事会第六次会议上对公司
关联方资金占有和对外情况、会计政策变更及利润分配等事项发
表了意见。
（三）2015年3月13日，于公司第七届董事会第七次会议上对公
司非公开发行股票暨关联交易的事项发表了意见。
（四）2015年4月28日，于公司第七届董事会第八次会议上对聘
请公司2015年度财务及内控审计机构的事项发表了意见。
（五）2015年8月18日，于公司第七届董事会第九次会议上对公
司非公开发行股票暨关联交易的事项发表了意见。
（六）2015年8月26日，于公司第七届董事会第十次会议上对公
司关联方资金占用和对外情况的事项发表了意见。
（七）2015年12月2日，于公司第七届董事会第十四次会议上对
公司向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的事项发表了意
见。
四、社会股股东权益方面所做的工作
（一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事会决议执行等情
况进行了调查，履行了董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时披露进
行监督和核查，切实广大投资者的权益。
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（三）推动公司完善结构，加强公司内控制度建设。
（四）为切实履行董事职责，认真学习证监会和深圳证券交
易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公
司结构和社会股股东权益等方面的认识和理解，以
加强和提高对公司和投资者，特别是社会股东权益的意
识。
以上是本人作为董事在 2015 年度履行职责情况的汇报。在
新的一年里，本人将继续认真履行董事义务，继续加强同公司董
事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作,积极参加公司董事
会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规
的有关，切实履行好董事的职责，强化对社会股东的保
护意识，中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的
规范运作和发展提出合理化。
董事：祝丽玮
二 O 一六年二月一日
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