证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司董事2014年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司董事工作制度》及有关法律法规的和要求，在公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2014年度公司共召开了11次董事会及2次股东大会，本人均出席。在召开会议之前，主动了解或仔细学习会议资料。本人按时出席董事会会议和列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，全体股东权益。 本人出席董事会情况如下： 董事 应出席董事 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次 姓名 会次数 次数 议次数 次数 数 徐根生 11 10 1 0 0 二、参加专业委员会情况 2014年，作为审计委员会委员参加了包括年度财务报表审计进场前沟通会和年度财务报表审计初审沟通会。 三、发表意见情况 2014年度召开11次董事会会议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，梦见钱被盗本人对审议的所有事项均投了赞成票并发表了相关意见。 四、对公司进行现场调查的情况 2014年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况，特别是重大资产重组相关的情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出决策所需的情况和资料关注公司日常经营活动，为在董事会决策中发表专业意见提供了所需要的资料。 五、投资者权益方面所做的工作 （1）对公司信息披露情况进行了检查。 本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2014年度信息披露情况进行监督检查，能让社会平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关做好信息披露工作，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 整。 （2）对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设的调查。 本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步。 六、其他事项 2014年度，未发生董事提议召开董事会会议的情况；未发生董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本人履行董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍性的情况发生。 董事：徐根生 二〇一五年四月二十八日 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司董事2014年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司董事工作制度》及有关法律法规的和要求，在公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2014年度公司共召开了11次董事会及2次股东大会，本人均出席。在召开会议之前，主动了解或仔细学习会议资料。本人按时出席董事会会议和列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，全体股东权益。 本人出席董事会情况如下： 董事 应出席董事 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次 姓名 会次数 次数 议次数 次数 数 匡志平 11 9 2 0 0 二、参加专业委员会情况 本人作为提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2014年度履职情况如下：本人组织并参加了薪酬与考核委员会《关于2013年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》会议，同时作为战略委员会委员参加了公司重大资产重组相关事项的讨论。 三、发表意见情况 2014年度召开11次董事会会议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票并发表了相关意见。 四、对公司进行现场调查的情况 2014年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况，特别是重大资产重组相关的情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出决策所需的情况和资料关注公司日常经营活动，为在董事会决策中发表专业意见提供了所需要的资料。 五、投资者权益方面所做的工作 （1）对公司信息披露情况进行了检查。 本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2014年度信息披露情况进行监督检查，能让社会平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 司《信息披露管理制度》的有关做好信息披露工作，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。 （2）对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设的调查。 本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步。 六、其他事项 2014年度，未发生董事提议召开董事会会议的情况；未发生董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本人履行董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍性的情况发生。 董事：匡志平 二〇一五年四月二十八日 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司董事2014年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司董事工作制度》及有关法律法规的和要求，在公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2014年度公司共召开了11次董事会及2次股东大会，本人均出席。在召开会议之前，主动了解或仔细学习会议资料。本人按时出席董事会会议和列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，全体股东权益。 本人出席董事会情况如下： 董事 应出席董事 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次 姓名 会次数 次数 议次数 次数 数 赵德强 11 9 2 0 0 二、参加专业委员会情况 本人作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，2014年度履职情况如下： （1）作为薪酬与考核委员会委员履职情况 本人参加了薪酬与考核委员会《关于2013年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》会议。 （2）作为审计委员会主任委员履职情况 2014年，作为审计委员会主任委员组织并参加了包括年度财务报表审计进场前沟通会和年度财务报表审计初审沟通会。 三、发表意见情况 2014年度召开11次董事会会议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票并发表了相关意见。 四、对公司进行现场调查的情况 2014年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、 关联往来和对外投资等情况，特别是重大资产重组相关的情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出决策所需的情况和资料关注公司日常经营活动，为在董事会决策中发表专业意见提供了所 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 需要的资料。 五、投资者权益方面所做的工作 （1）对公司信息披露情况进行了检查。 本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2014年度信息披露情况进行监督检查，能让社会平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关做好信息披露工作，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。 （2）对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设的调查。 本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步。 六、其他事项 2014年度，未发生董事提议召开董事会会议的情况；未发生董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本人履行董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍性的情况发生。 董事：赵德强 二〇一五年四月二十八日
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