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远光软件:董事2016年度述职报告(钱强)

※发布时间:2021-4-28 23:09:21   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  叶选廉 景甜远光软件股份有限公司 董事2016年度述职报告 经2013年10月29日远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次 临时股东大会审议通过,本人担任公司第五届董事会董事。第五届董事会届满 后,经2017年2月9日公司2017年第一次临时股东大会审议通过,本人续任第六届董 事会董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 董事制度》等相关法律法规和规章制度的和要求,作为远光软件股份有限 公司的董事, 现将本人2016年度履行董事职责情况述职如下: 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 2016年,公司第五届董事会共召开了9次会议,本人以通讯方式参加了所有9次 会议。在会议召开之前,本人详细阅读会议材料,对公司所提供的议案材料和有关 介绍进行认真审核,对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等法律、法规的;议案内容是否真实、准确、完整; 是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议,并主动与管理层沟通,获取作出 准确决策所需要的信息,、客观、审慎地作出判断,在此基础上行使自己的表 决权。在会议召开的过程中,本人认真听取并审议每一个议题,积极参与讨论并提 出合理的。2016年度本人对第五届董事会9次会议的全部议案都进行了审议并投 了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2016年,本人出席了公司2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会。 本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项 的审议符定程序,有效。 二、发表意见情况 根据相关法律、法规、规章的,作为公司的董事,本人对公司2016年 1 经营活动情况进行了认真的了解和查验,未对董事会各项议案及其他事项提出, 本人就公司相关事项发表了如下意见和相关专项说明: 1、2016年1月11日,在公司第五届董事会第二十七次会议上发表了《相关事项 的意见》,对《关于回购注销2014年性股票激励计划部分性股票》、 《关于购买房产暨关联交易》发表了意见,对关于购买房产暨关联交易事项发 表了事前认可意见。 2、2016年1月22日,在公司第五届董事会第二十八次会议上发表了《相关事项 的意见》,对《关于提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人》、《关 于聘任高级管理人员》、《关于核销坏账》发表了意见。 3、2016年4月25日,在公司第五届董事会第三十次会议上发表了《相关事项的 意见》,对《关于对公司累计和当期对外、关联方资金往来情况》、《关 于公司2015年度内部控制评价报告》、《关于公司证券投资》、《关于2015年 度日常关联交易》、《关于2016年度日常关联交易进行预计》、《关于续聘会计师 事务所》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬》、《关于公司2015年度利 润分配预案》、《关于回购注销2014年性股票激励计划部分性股票》发表 了意见,对于2016年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所发表了事前认可 意见。 4、2016年7月19日,在公司第五届董事会第三十一次会议上发表了《相关事项 的意见》,对公司为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司和远光智和卓 源()科技有限公司提供发表了意见。 5、2016年8月22日,在公司第五届董事会第三十二次会议上对《非公开发行股 票》、《关于制定未来三年(2016-2018年)股东回报规划》、《关于公司本次发 行摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺》、《关于公司2016年 性股票激励计划(草案)及其摘要》发表了意见。 6、2016年8月25日,在公司第五届董事会第三十三次会议上对公司控股股东及 其他关联方占用资金的情况和公司对外的情况发表了意见。 7、2016年9月21日,在公司第五届董事会第三十四次会议上对《关于调整2016 年性股票激励计划授予对象及授予数量》、《关于向激励对象授予性股票》 2 发表了意见。 8、2016年10月25日,在公司第五届董事会第三十五次会议上对《关于调整2016 年性股票激励计划授予对象及授予数量》、《关于向激励对象授予性股票》 发表了意见。 三、任职董事会各委员会的工作情况 作为第五届董事会提名委员会委员,2016年本人参加了第五届提名委员会举行 的1次会议,审议了《关于提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人议案》、 《关于提名高级管理人员的议案》。 作为第五届董事会薪酬及考核委员会委员,本人参加了第五届薪酬及考核委员 会委员的1次会议,审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议 案》。 四、现场检查情况 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议 执行情况等进行现场调查的情况。 2016年度,本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、 测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场调查,与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健,发展思清晰, 内控制度完整、有效。 五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构 和咨询机构等情况 1、没有提议召开董事会的情况; 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况; 3、没有聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 六、中小股东权益方面所做的其他工作 1、本人对公司的结构情况进行了监督和核查,认为公司能够严格按照 《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关 3 规范运作。 2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查,公司信息披露的内容是真实、 准确、完整和及时的,确保了所有股东有平等的机会获得信息;督促公司加强自愿 性信息披露,切实股东特别是社会股股东的权益。 3、本人对公司关联交易、对外、对外投资的进展情况进行监督和核查,对 公司董事会审议决策的重大事项,均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,能 够、客观、审慎地行使表决权。 4、积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法律法规,尤其是涉及到规 范公司结构和社会股股东权益等方面内容的认识和理解,切实加 强对公司和投资者利益的能力,形成自觉社会股股东权益的思想意识。 通过上述工作的开展,切实履行了董事的和勤勉义务,充分发挥了独 立董事的作用,了公司的整体利益和中小股东的利益。 2017年,本人将继续本着诚信与勤勉的态度,按关法律法规和公司有关独 立董事工作的和要求,认真履行董事的义务,充分发挥董事的作用, 全体股东特别是中小股东的权益不受损害。 最后,公司相关工作人员在本人2016年的工作中给予了极大的协助和配合,在 此表示衷心感谢。 董事:钱 强 2017年4月18日 4

  

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