宜华生活科技股份有限公司 关于 2016 年度董事述职报告 作为宜华生活科技股份有限公司的董事，我们严格按照《关于加强社会 股股东权益的若干》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司董事工作制度》等有关法律、法规和制度的要求， 勤勉地履行了董事职责。现将 2016 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事基本情况： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司现任董事基本情况： ，男，1961 年 3 月 13 日生，中国国籍，汉族，中员。经济师、高 级家具设计师。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。 吴义强，男，1967 年 7 月 27 日生，河南固始人。2016 年 5 月任中南林业科 技大学党委委员、副校长；教育部长江学者励计划特聘教授；国务院特殊 津贴专家。 刘国武，男，汉族，1965 年 6 月 26 日生，湖北省随州市人，中员。管 理学博士，会计学教授，硕士研究生导师，校学科带头人。现在湖北经济学院从 事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作。 （二）是否存在影响性的情况说明 作为公司的董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。 与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不 存在可能妨碍我们客观判断的关系。 二、年度履职情况 1、出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议并审议各项议 案，我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题 的讨论并提出和意见，并以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议 案及公司其它事项没有提出，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下： 1 参加股东大会情况 参加董事会出席情况 姓名 本年应参加 其中：亲自 其中：以通讯 出席股东大会次数 董事会次数 出席次数 方式参加次数 2 12 11 9 吴义强 2 12 12 9 刘国武 2 12 12 9 2、积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况，财 务情况，业务发展和投资项目进度情况，倾听投资者的，为决策的科学性、 准确性提供事实依据。 3、在2016年度年报的编制和披露过程中，我们严格按照《董事年报工 作制度》的积极参与了年报审计工作，到公司进行实地考察，听取公司管理 层对于生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，多方面了解公司的运营情况， 积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，并与公司管理层、年审 会计师进行深入交流，对年报审计工作提出意见和，积极督促会计师按时完 成审计工作。 三、年度履职重点关注事项的情况： 报告期内，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的 相关决策、执行及披露情况的合规性做出了明确的判断，并发表了 意见，具体情况如下： 1、关联交易情况： 2016年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，各项 交易均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益的情况。 2、对外及资金占用情况： 2016年，公司的对外均在2015年度股东大会的授权范围之内，公司能够 严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关，没有为公司控股股东、股东的 控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单 位或个人提供。 3、募集资金的使用情况： 报告期内不存在募集资金使用情况。 2 4、高级管理人员提名及薪酬情况： 2016年，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及 高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有 违反公司薪酬管理制度的情况发生。 5、聘请的会计师事务所情况： 2016年，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 财务报告和内控报告的审计机构，该所具有财政部、中国证监会授予的证券从业 资格，该所为公司提供了历年财务审计服务，恪尽职守，对公司的情况较为熟悉， 符律规范和《公司章程》的。 6、现金分红及其他投资者回报情况 公司经2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度的利润 分配方案，向全体股东每10股派1.25元（含税），已于2016年7月7日实施完毕。 7、公司及股东承诺履行情况 2016 年，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。 8、信息披露的执行情况 2016 年，公司严格按照信息披露格式要求进行披露，不存在应披露而 未披露的信息。 9、内部控制的执行情况 2016 年，公司按照监管机构的要求做好实施内部控制规范的各项工作，建 立健全各项内部控制制度，各项制度均得到有效执行。内部控制运行良好，不存 在内部控制重大缺陷。 10、董事会及其下属专门委员会的运作情况：我们作为公司董事会下设的战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，积极 召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，按照各委员会实施细则开展工作， 报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。 四、总体评价和 作为公司的董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认 真履行董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公司董 事会、 股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认线 致的核查并发表意见。我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，地履行独 立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和地位，为董事会的决策提 供更多建设性的意见和，所有股东特别是中小股东的权益，促进公 司规范运作。 以下空白 4 】 （此页无正文，为公司 2016 年度董事述职报告签名页） 董事签字： 刘国武 王 克 吴义强 2017 年 4 月 20 日 5
推荐：