梦见刮大风根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等法律法规及有关，我们作为卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会，就 2017 年度工作情况向本次董事会述职如下：
3、2017年2月15日，审计委员会召开会议审议通过了《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度审计报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《董事会关于公司内部控制的评价报告》、《关于2016年度审计机构费用及聘任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》、《公司审计部2016年度总结及2017年度工作计划》的议案、《审计部2016年度总结及2017年度工作计划》。
1、认真检查了公司的会计政策、财务状况，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能勤勉尽职，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没害非关联方股东的权益。
2017 年度，我们以充足的时间和精力履行了作为公司董事会审计委员会委员的职责，勤勉尽职，在推进公司内部控制体系完善，财务报告的真实、准确，督促外部审计工作开展，指导内部审计等方面做了一定工作。展望 2018 年，我们将加强法律法规学习，进一步提高专业素养，勤勉、尽责，推动公司治理水平持续提高。